Witwassen, het komt vaker voor dan je denkt. Deze vorm van criminaliteit heeft grote impact op de economie en draagt mogelijk bij aan de financiering van terrorisme en criminele activiteiten. De afgelopen jaren heeft de overheid daarom pittige eisen gesteld aan de voorwaarden waaraan het klantonderzoek van financiële instellingen moet voldoen. Customer Due Dilligence, Know […]
